過去最大のスキャンダルかも…タックスヘイブンめぐる「パナマ文書」が流出

タックスヘイブン(租税回避地)に設立された会社の内部文書が流出し、各国の指導者やロシアのプーチン大統領周辺の人物の名前が記載されていたことが分かりました。ニュースをまとめ。

○ 租税回避地めぐる「パナマ文書」が流出

法人税がゼロなどになるタックスヘイブン(租税回避地)に設立された会社の内部文書が流出し、各国の指導者やロシアのプーチン大統領周辺の人物の名前が記載されていたことが分かりました。
出典 各国指導者らズラリ…租税回避地の内部文書が流出

世界の指導者とその周囲の人物が、タックスヘイブン(租税回避地)を利用した巨額の金融取引をしていたと報じた。
出典 露大統領の親友ら、租税回避地利用し巨額取引か : 国際 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

文書には欧州やアジアの首脳関係者らが含まれており、名指しされた政治家らは釈明に追われている。
出典 各国が調査開始 「英ロ首脳ら租税回避関与」の文書受け  :日本経済新聞

○南ドイツ新聞がパナマの法律事務所から入手


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「パナマ文書」と呼ばれるこのファイルは、南ドイツ新聞がパナマのモサック・フォンセカ法律事務所から匿名の情報筋を通じて入手し、国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)が4日に公開。
出典 CNN.co.jp : 租税回避地めぐる「パナマ文書」が流出、世界の指導者らの名前も – (1/2)

英BBCテレビや英紙ガーディアン、米紙マックラッチーが相次いで報じた。
出典 CNN.co.jp : 租税回避地めぐる「パナマ文書」が流出、世界の指導者らの名前も – (1/2)

報道によると、プーチン氏の少年時代からの親友でチェロ奏者のセルゲイ・ラルドゥーギン氏らが関与するタックスヘイブン拠点の複数の会社などに、大量の資金が流入していた。
出典 露大統領の親友ら、租税回避地利用し巨額取引か : 国際 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

○40年前までさかのぼる全1100万件の文書


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文書はパナマの法律事務所から流出し、「国際調査報道ジャーナリスト連合」が公表しました。
出典 各国指導者らズラリ…租税回避地の内部文書が流出

40年前までさかのぼる全1100万件の文書で、世界各国の著名人らがタックスヘイブンに秘密のダミー会社やオフショア(非居住者向け)金融口座を設けていた記録が含まれている。
出典 CNN.co.jp : 租税回避地めぐる「パナマ文書」が流出、世界の指導者らの名前も – (1/2)

2010年のウィキリークスによるアメリカの外交公電のリーク、2013年のエドワード・スノーデン氏によるアメリカの情報収集活動の暴露よりも規模が大きく、過去最大のリークの1つだという。
出典 世界的政治スキャンダルに発展か…明るみになるエリートのお金の隠し方 「パナマ文書」流出 | ニュースフィア

○多くの著名人や政治家の名前が出た

現職を含む世界の指導者12人のほか、政治家や公職者128人の名前が挙がっている。
出典 CNN.co.jp : 租税回避地めぐる「パナマ文書」が流出、世界の指導者らの名前も – (1/2)

サウジアラビア国王やウクライナ大統領、そして、アイスランドの首相など各国の指導者をはじめ、140人の政治家の名前が含まれています。
出典 各国指導者らズラリ…租税回避地の内部文書が流出

同文書は不法行為を直接示しているわけではないが、ダミー会社やオフショア口座は所得や資産を隠し、租税を回避する目的で使われた可能性がある。
出典 パナマの法律事務所から内部文書が流出 ロシア大統領の関係者らの記録も – ライブドアニュース

○メッシやジャッキー・チェンの名前も

リオネル・メッシ
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また、サッカー、アルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手や俳優のジャッキー・チェンさんが関わる企業もありました。
出典 各国指導者らズラリ…租税回避地の内部文書が流出

タックスヘイブンの利用のほとんどは合法的なものだが、マネーロンダリングや資産隠し、脱税などに利用されることがある。
出典 世界的政治スキャンダルに発展か…明るみになるエリートのお金の隠し方 「パナマ文書」流出 | ニュースフィア

今回の流出から、政治スキャンダルなどの発生が予想される。
出典 世界的政治スキャンダルに発展か…明るみになるエリートのお金の隠し方 「パナマ文書」流出 | ニュースフィア

○ タックスヘイブンとは?

タックス・ヘイヴン指定地域

一定の課税が著しく軽減、ないしは完全に免除される国や地域のことである。租税回避地(そぜいかいひち)とも呼ばれる。
出典 タックス・ヘイヴン – Wikipedia

外国資本&外貨獲得の為に、意図的に税金を優遇(無税または極めて低い税率)して、企業や富裕層の資産を誘致している国や地域のことをタックスヘイブンと呼びます。
出典 タックスヘイブンとは

各国政府とも税収を確保するために、特定外国子会社の所得を親会社の所得と合算して課税する制度を導入するなど、各種の方策を講じて、タックス・ヘイブン利用の規制に努めている。
出典 タックス・ヘイブン(タックス・ヘイブン)とは – コトバンク

○プーチン大統領やFIFAは反論

プーチン大統領
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ロシア大統領府はプーチン氏周辺の取引が指摘されたことに対し、近く予定される下院選などに向けて同氏の信用を落とすことを狙った「うその羅列」だと反論。
出典 CNN.co.jp : 租税回避地めぐる「パナマ文書」が流出、世界の指導者らの名前も – (2/2)

FIFAも同文書を「ばかばかしい」と一蹴した。
出典 CNN.co.jp : 租税回避地めぐる「パナマ文書」が流出、世界の指導者らの名前も – (2/2)

タックスヘイブン自体は違法ではありませんが、納税回避への疑問や脱税などの温床になっているという指摘もあります。
出典 各国指導者らズラリ…租税回避地の内部文書が流出

○パナマ文書についてネットでも話題になっている


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○世界各国の機関が相次ぎ調査に乗り出す


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米司法省など欧米各国の当局が相次ぎ、関与した人物の行為に違法性がないか調査に乗り出した。
出典 各国が調査開始 「英ロ首脳ら租税回避関与」の文書受け  :日本経済新聞

フランスでは、元閣僚や有力議員、著名実業家の名が挙がっており、検察当局は資金洗浄の疑いで捜査を始めると発表。
出典 「パナマ文書」で弁明に追われる=租税回避地利用の各国指導者ら:時事ドットコム

スペインでも国王フェリペ6世の親族や著名映画監督らが関係しているとされ、やはり検察が捜査を開始した。
出典 「パナマ文書」で弁明に追われる=租税回避地利用の各国指導者ら:時事ドットコム

○文書流出の法律事務所が声明


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内部文書の内容が報じられたパナマの法律事務所「モサック・フォンセカ」は4日、声明を発表しました。
出典 各国首脳ら タックスヘイブンの企業通じ金融取引か | NHKニュース

「我々はデータを盗み出された被害者であり、文書の中にこちらの不法行為を示す情報はない」と主張する声明を出した。
出典 パナマの法律事務所から内部文書が流出 ロシア大統領の関係者らの記録も – ライブドアニュース

この中で事務所は「メディアの報道は私たちが提供するサービスを不正確に表現し、世界の金融市場における私たちの役割をねじ曲げて伝えている」としています。
出典 各国首脳ら タックスヘイブンの企業通じ金融取引か | NHKニュース

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